公告日期：2025-04-23

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-011
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十七次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式向全体董事发出。

2、会议于 2025 年 4 月 22 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议
室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本
次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

总经理王照忠先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容涉及公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年度董事会工作报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分。

公司独立董事施海娜女士、卢太平先生、顾晓光先生及报告期内离任独立董事刘瑞林先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”部分。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现净利润-208,490,620.37 元、归属于上市公司股东的净利润为-214,808,258.44

元，母公司 2024 年度实现净利润-15,214,920.85 元；截至 2024 年 12 月 31 日，
合并报表累计未分配利润为 319,942,295.36 元，母公司未分配利润为18,583,240.30 元。

鉴于公司 2024 年度实现的可分配利润为负值，不满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定。符合公司实际情况，有利于公司生产经营需要，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟……
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