公告日期：2025-04-19

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-024
青岛豪江智能科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日
召开第三届董事会第十二次会议，会议决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00
召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省青岛市即墨区孔雀河四路78号青岛豪江智能科技
股份有限公司三楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注
提案编码 提案名称 打勾栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 √

7.00 关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 √

8.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 √

案

9.00 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额 √

度预计的议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。