公告日期：2025-04-19

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-011
青岛豪江智能科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于
2025 年 4 月 17 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理在会议上作了公司《2024 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度主要工作，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。独立董事周国庚先生、赵春旭先生、黄兆阁先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2024 年董事会对独董独立性评估的专项意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》全文第十节“财务报告”部分相关内容。各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对 2024年度公司内部控制情况进行了全面检查，并在此基础上编制了《2024 年度内部控制评价报告》。各位董事通过举手表决方式审议通过了该报告。董事会审计委员会审议通过了该议案。保荐机构瑞信证券（中国）有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过了《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2024 年年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及
摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，各位董事通过举手表决方式审议通过本……
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