公告日期：2025-04-19

青岛豪江智能科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人周国庚严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥会计专业背景优势及独立董事的独立作用，与公司保持高频沟通，促进公司合规治理，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人周国庚，1969 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，
高级会计师。2002年 7 月，毕业于青岛海洋大学会计学专业，本科学历。2006年 8月至今，就职于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），现任青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

1、2024年度，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、2024年度，公司共召开了7次董事会，本人亲自出席董事会7次，实际参与表决7次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和相关事项，均进行了认真的审核和查验，并
以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

3、2024年度，公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席股东大会3次。

（二）任职董事会各委员会工作情况

本人在 2024 年任职期间担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会
委员、董事会战略委员会委员，在 2024年主要履行以下职责：

1、本人充分发挥会计专业优势，积极履行作为审计委员会主任委员的职责，报告期内共主持召开 5 次会议，严格按照《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，就公司定期报告、内部审计、关联交易、利润分配等相关事项相关议案进行了审议，对公司财务状况和内部控制制度的执行情况进行监督。同时，认真审议了公司内审部门提交的审计工作计划、工作报告等内容，切实履行了董事会审计委员会主任委员的责任和义务。

2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、本人作为公司董事会战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略等重大决策事项进行了讨论并审议，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024年度，第三届董事会共召开三次独立董事专门会议，本人均按时出席并就审议议案情况发表独立审查意见。

时间 届次 议案内容

2024年 4 第三届董事会 2024 年 1、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

月 22 日 第一次独立董事专门会议 2、《关于公司 2023 年度与关联方发生的关联交易及
2024年度预计日常关联交易的议案》

1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及

2024年 8 第三届董事会 2024 年 其摘要的议案》；

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