公告日期：2025-04-19

青岛豪江智能科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职责，本人赵春旭积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，借助自身法律专业背景优势，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人赵春旭，1976 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，律师。1998
年毕业于青岛大学法律系，获法学学士学位；2006 年毕业于烟台大学法学院，获法学硕士
学位，研究生学历。1998 年 7 月至 2003 年 9 月，在交通部烟台海上救助打捞局任企业法
律顾问；现任文康律师事务所高级合伙人、青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024年度，公司累计召开 7 次董事会，本人出席 7次；2024年度，公司累计召开 3次
股东大会，本人出席 3 次。本人对 2024 年度提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）任职董事会各委员会工作情况及出席独立董事专门会议情况

本人在2024年任职期间担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，在2024年主要履行以下职责：

2024年度任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，主持日常会议，对公司的薪酬与考核制度及股权激励考核管理办法执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2024年度任职期间，本人作为审计委员会委员，按时出席日常会议，并充分借助自身法律专业背景优势，针对具体事项提供法律视角下的专业意见，及时向公司及有关部门传递相关法律法规更新情况，帮助公司提升规范运作水平。同时，认真审核公司财务信息及其披露情况，定期审查公司的内控制度及实施情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2024年度任职期间，公司未召开提名委员会会议。

2024年度，第三届董事会共召开三次独立董事专门会议，本人均按时出席并就审议议案情况发表独立审查意见。

时间 届次 议案内容

2024年 4 第三届董事会 2024 年 1、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

月 22 日 第一次独立董事专门会议 2、《关于公司 2023 年度与关联方发生的关联交易及
2024年度预计日常关联交易的议案》

1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
2024年 8 第三届董事会 2024 年 其摘要的议案》；

月 8日 第二次独立董事专门会议 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》

2024年 8 第三届董事会 2024 年 1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限
月 27 日 第三次独立董事专门会议 制性股票的议案》

（三）行使独立董事职权的情况

本人任职期间，未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会；未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。