公告日期：2025-04-19

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-022
青岛豪江智能科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 179,339,934 股（总股本以公司当前总股本 181,200,000 股剔除已回购股份 1,860,066 股后的股份数量 179,339,934 股为计算依据，下同），以此计算合计拟派发现金红利人民币17,933,993.40 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024 年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第八次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

1、董事会意见

董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

2、监事会意见

监事会认为，2024 年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意《关于 2024 年度利润分配
预案的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度利润分配预案如下：公司拟以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 179,339,934 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币17,933,993.40 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024 年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

2、公司 2024 年度经营情况

据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 46,880,568.07 元，母公司报表的净利润为87,313,352.99 元，从税后利润中提取法定盈余公积金 8,731,335.30 元后，截至
2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 400,435,021.21 元，合并报表未分
配利润为 296,443,591.78 元。

三、现金分红预案的具体情况

1、2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 17,933,993.40 54,357,550.00 -

回购注销总额（元） - - -

归属于上市公司股东的净利润（元） 46,880,568.07 47,153,809.17 -

研发投入（元） 55,269,926.46 47,047,576.75 -

营业收入（元） 828,161,718.93 715,519,541.57 -

合并报表本年度末累计未分配利润 296,443,591.78
（元）……
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