公告日期：2025-10-29

国金证券股份有限公司

关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司及其子公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“唯特偶”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，对公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行现金管理进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每股面值
人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元，
扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。

上述募集资金已划至公司指定账户，天职会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022 年 9 月 26 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并
出具了天职业字[2022]1744-18 号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用计划

公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 承诺投资总额 调整后投资金额

1 微电子焊接材料产能扩建项目 17,844.37 17,844.37

2 微电子焊接材料生产线技术改造项目 4,978.34 4,978.34

3 微电子焊接材料研发中心建设项目 7,940.05 16,322.23

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

序号 项目名称 承诺投资总额 调整后投资金额

合计 40,762.76 49,144.94

由于募集资金投资项目建设（以下简称“募投项目”）有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，避免资金闲置，公司提议将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、前次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开公司第五届董事会第二十次会议及第五届监
事会第十四次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司可使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 50,000.00
万元自有资金进行现金管理，内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日和 2024 年 11
月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本核查意见出具日，公司近 12 个月累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币 30,000 万元，不超过股东大会批准的人民币30,000 万元额度；公司近 12 个月累计使用自有资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币 19,650 万元，不超过股东大会批准的人民币 50,000 万元额度。

四、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理……
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