公告日期：2025-10-29

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-053
深圳市唯特偶新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27
日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临
时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开公司 2025 年第
二次临时股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日

7、出席对象：

（一）于股权登记日 2025 年 11 月 06 日（星期四）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；

（二）公司董事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业
园行政楼 8 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

《关于公司及子公司使用部分闲置

1.00 募集资金及自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √

的议案》

（1）上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体情况详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

（2）上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中
小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 11 月 11 日 9:30—11:30，

13:00—16:30（传真或信函登记的截止时间为 2025 年 11 月 11 日 16:30，以公司

接收或签收时间为准）。

3、登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业
园董事会办公室。

4、登记办法：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议，须持有法人股东的深圳证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法人股东营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具盖章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东的深圳证券账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东出席会议应持本人身份证、深圳证券账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、委托人签字或盖章的授权委托书、委托人深圳证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）……
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