公告日期：2025-04-21

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（任期届满离任-陈实强）

各位股东及股东代表：

作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下：

一、独立董事基本情况

陈实强先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，本科学历，注册会计师、税务师、资产评估师。历任深圳大华天诚会计师事务所项目经理、广东健力宝集团财务中心财务经理、北京天园全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计部经理、立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级经理、天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所副所长、大华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人、深圳普门科技股份有限公司独立董事。现任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，并兼任深圳市捷创新材料股份有限公司独立
董事、深圳市摩拜数码科技有限公司监事。2019 年 12 月至 2024 年 12 月任公司
独立董事及董事会专门委员会委员，目前因任期届满已经离任。

二、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

（一）出席董事会会议及列席股东大会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真履行独立董事的各项职责。

独立董事出席董事会情况

独立董事 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未亲
缺席次数

姓名 加董事会次数 次数 参加次数 次数 自参与会议

陈实强 7 4 3 0 0 否

列席股东大会次数 4

报告期内，公司共召开 8 次董事会和 5 次股东大会，本人现场出席了 4 次
董事会，以通讯方式参与了 3 次董事会，列席了 4 次股东大会。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、出席董事会专门委员会情况

（1）本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，严格按照《深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等要求，在任职期内，组织召开审计委员会会议 4 次，认真审议公司内部审计工作报告、定期报告、内部控制自我评价报告等议案，并在独立、客观、审慎的基础上发表意见。

（2）本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等要求，在任职期内，出席薪酬与考核委员会会议 3 次，认真履行职责，积极开展工作，主要对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案及公司 2024 年股票期权激励计划事项进行审议，充分发挥薪酬与考核委员会的专业职能和审查作用。

2、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人按照法律规定主持会议，审查和监督公司追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及对该募投项目部分变更、调整的事项，未有缺席会议的情况。

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