公告日期：2025-04-21

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（曾文德）

各位股东及股东代表：

作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下：

一、独立董事基本情况

曾文德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，硕士研究生，北京盈科（深圳）律师事务所专职律师。曾任深圳市福田区人民法院书记员、法官。现任北京盈科（深圳）律师事务所任不良资产与执行法律事务部主任、深圳市长方集团股份有限公司独立董事。2024 年 12 月至今任公司独立董事及董事会专门委员会委员。

二、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

三、年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会，认真履行独立董事的各项职责。

独立董事出席董事会情况

独立董事 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未亲
缺席次数

姓名 加董事会次数 次数 参加次数 次数 自参与会议

曾文德 1 1 0 0 0 否

出席股东大会次数 1

报告期内，公司共召开 8 次董事会和 5 次股东大会，本人现场出席了 1 次
董事会，以通讯方式参与了 0 次董事会，出席了 1 次股东大会。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会委员主任委员，共主持召开了 1次提名委员会会议，根据《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会工作规则》的相关规定，对公司第六届高级管理人员名单进行审查，确认上述人员恪守勤勉尽职的原则，科学、合理地作出决策，具备相应的履职能力，不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在丧失相关任职资格的情形。

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，对聘任公司财务总监名单进行审查，确认上述人员恪守勤勉尽职的原则，科学、合理地作出决策，具备相应的履职能力，不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在丧失相关任职资格的情形。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所

（四）保护投资者权益方面所做的工作情况

报告期内本人于任期内，本人持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公 司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办 法》等法律法规和……
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