公告日期：2025-04-21

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-011
深圳市唯特偶新材料股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年4月17日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2024 年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了
书 面 确 认 意 见 。 2024 年 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实、
《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年度董事会工作报告》以及公司《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的经营管理工作情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反应了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

同意根据公司经营和发展情况，拟以 2024 年 12 月 31 日股本 85,028,000.00
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8.00 元（含税），共派发现金股利
68,022,400.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共
计转增 38,262,600.00 股，本次转增后，公司总股本为 123,290,600.00 股（转增股数系公司根据实际计算结果所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上对截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制拟定了公司《2024 年度内部控制自我评
价报告》。公司董事对上述报告进行了讨论，审议通过了该报告。具体内容详见同日于……
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