公告日期：2025-04-21

国金证券股份有限公司

关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“唯特偶”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对唯特偶 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每股
面值人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50
万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。

上述募集资金已划至公司指定账户，天职会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022 年 9 月 26 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并
出具了天职业字[2022]1744-18 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司已与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 62,430.31

减：募投项目使用总额 B 30,650.47

其中：2024 年募投项目使用金额 C 5,804.58

减：银行手续费支出 D 0.37

加：存款利息收入 E 804.31

加：理财收益 F 1,150.32

截至2024 年 12 月 31 日募集资金结余金额 G=A-B-D+E+F 33,734.10

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金银行余额 H 4,779.18

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金银行理财余额 I 30,000.00

差异 J=I+H-G 1,045.08

其中：（1）拟置换的募投项目费用 297.52

（2）待转补流资金 747.56

说明：募集资金结余金额与募集资金银行账户余额差异，为拟置换的募投项目费用和待转补流资金。拟置换的募投项目费用系因公司使用基本户、一般户和票据支付募投项目费用，之后定期以募集资金等额置换。待转补流资金，为经董事会、监事会及股东大会决议同意使用超募资金补流后尚未从募集资金账户转出的补流资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集……
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