公告日期：2025-04-21

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 监事会严格按照《公

司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司

章程》《监事会议事规则》的相关规定，在2024年度本着恪尽职守、勤勉尽责的

工作态度，积极开展工作，认真履行监督、检查职能。现将监事会2024年度的主

要工作报告如下：

一、2024年度监事会工作情况

（一）报告期内，监事会共召开8次会议，具体情况如下：

序号 时间 届次 审议议案

1. 《关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的议案》
2. 《关于拟设立全资子公司购买土地使用权的议案》

2024年3月 第五届监事会

1 3. 《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

20日 第九次会议

4. 《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

5. 《关于核查公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》

2024年04 第五届监事会 1. 《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

2

月08日 第十次会议 2. 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

1. 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

2. 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

3. 《关于<2023年财务决算报告>的议案》

4. 《关于2023年度利润分配方案的议案》

5. 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

2024年4月 第五届监事会

3 6. 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》

19日 第十一次会议

7. 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

8. 《关于<2024年第一季度报告>的议案》

9. 《关于对外投资设立孙公司的议案》

10. 《关于公司会计政策变更的议案》

11. 《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

2024年6月 第五届监事会

4 1. 《关于全资子公司新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

12日 第十二次会议

1. 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

2024年8月 第五届监事会

5 2. 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

27日 第十三次会议

3. 《关于使用银行承兑汇票支付……
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