公告日期：2025-04-21

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律

法规和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东

大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运作、科学决策，推动公司

持续、健康发展。现将董事会2024年主要工作情况报告如下：

一、2024年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入121,205.64万元，同比增长25.75%；实现归属

于上市公司股东的净利润8,935.73万元，同比下降12.53%；实现归属于上市公司

股东的扣除非经常性损益后的净利润7,681.99万元，同比下降7.73%。

二、2024年度公司治理情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关

规定要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体

系，健全公司内控监督制度，保障公司科学、规范运作。

三、董事会、股东大会会议召开情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召

开董事会，对审议的事项充分论证，审慎决策。2024年，公司共召开8次董事会

会议，董事会严格依照法定程序召开会议，对职责范围内的重大事项履行相应的

审议程序。董事会会议召开情况如下：

序号 时间 届次 审议议案

1. 《关于修订<公司章程>的议案》

2024年03月 第五届董事会 2. 《关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的议案》
1

20日 第十五次会议 3. 《关于拟设立全资子公司购买土地使用权的议案》

4. 《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

5. 《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

6. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜
的议案》

7. 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

2024年04月 第五届董事会 1. 《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

2

08日 第十六次会议 2. 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

1. 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

2. 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

3. 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

4. 《关于<2023年财务决算报告>的议案》

5. 《关于2023年度利润分配方案的议案》

……
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