公告日期：2025-04-23

深圳市维海德技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《深圳市维海德技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发
展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕 2024 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划。2024 年，公司实现营业收入 67,083.98 万元，较上年同期增长 37.45%；归属于上市公司股东的净利润 12,430.65 万元，较上年同期增长51.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,596.87 万元，较上年同期增长 96.82%。

二、2024 年董事会工作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二）董事会运作情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开4 次董事会，共审议了 35 项有关议案。董事会召开具体情况如下：

序号 召开时间 召开届次 议案内容

《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

《关于会计政策变更的议案》

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2024年4月 第三届董事会第九 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
1 22 日 次会议 《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

《关于变更部分募投项目实施地点及增加实施主
体的议案》

《关于对深圳点扬科技有限公司继续实施增资及
受让股权暨关联交易的议案》

《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

《关于公司向银行申请授信额度的议案》

《关于购买董监高责任险的议案》

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