公告日期：2025-04-23

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-003
深圳市维海德技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长陈涛先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度
公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，
保证了公司整体经营正常运行。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，形成了《2024 年度董事会
工作报告》，独立董事陈丹东、陈友春、刘超分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经董事会审议，认为 2024 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2024 年度
的财务状况和经营成果。

本报告已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案：以现有总股本 135,130,876 股剔除回购专用证
券账户中已回购股份 265,591 股后的股本 134,865,285 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 3.75 元人民币（含税），共计派发现金红利 50,574,481.88 元
（含税）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》
为进一步完善利润分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网……
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