公告日期：2025-11-12

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-059

鑫磊压缩机股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于 2025 年 11 月 12 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知于 2025 年 11 月 12 日以口头方式送达全体董事。根据《公司章程》《董
事会议事规则》等的有关规定并经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立董事阳辉先生、余劲国先生、曹亮亮女士及董事钟仁志先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会选举董事长钟仁志先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于确认第三届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》的相关规定，结合公司治理结构调整及审计委员会职能变化情况，董事会确认公司第三届董事会审计委员会仍由钟仁志先生、余劲国先生、曹亮亮女士组成，其中余劲国先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会
2025 年 11 月 12 日

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