公告日期：2025-09-12

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-070
慧博云通科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会不存在否决议案的情形；
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：董事长余浩先生

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30

2、网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（七）出席人员：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东271人，代表股份169,640,200股，占公司有表决权股份总数的41.9901％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.0149％。

通过网络投票的股东269人，代表股份169,580,200股，占公司有表决权股份总数的41.9753％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东268人，代表股份2,027,100股，占公司有表决权股份总数的0.5018％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.0149％。

通过网络投票的中小股东266人，代表股份1,967,100股，占公司有表决权股份总数的0.4869％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管、保荐机构代表人列席了会议。二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意169,543,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9429％；
反对 88,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0519％；弃权 8,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051％。

其中，中小股东表决情况：同意 1,930,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2247％；反对 88,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 4.3461％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4292％。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

（二）逐项审议通过《关于修订公司相关制度文件的议案》

本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意169,557,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9510％；
反对 71,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0421％；弃权 11,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069％。

其中，中小股东表决情况：同意 1,943,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8956％；反对 71,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.5272％；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5772％。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意169,557,000股，占出席本次股东会……
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