公告日期：2025-04-25

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-022
慧博云通科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025年 4 月 23 日以通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席吴永微女士召集并主持，
会议通知于 2025 年 4 月 12 日以人工送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审核，与会监事认为：公司2024年度利润分配符合公司目前的经营情况、财务状况和长远发展需要，在兼顾公司可持续发展的同时充分考虑了对投资者的稳定回报，有利于公司持续稳定健康发展。该利润分配预案内容和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等关于利润分配政策的相关规定，不存在损害公司利益尤其是中小股东利益的
情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事需回避表决，因此本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，与会监事认为：董事会编制与审核的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
《2024年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，与会监事认为：公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司2024年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控
制，《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2024年度内部控制体系建设的实际情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。
（六）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，与会监事认为：2024年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，报告期内公司均已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在违规使用、管理募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。
（七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。监事会认为：……
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