公告日期：2025-10-25

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-047
上海威士顿信息技术股份有限公司

关于使用超募资金收购股份并对其增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟使用超募资金金额：16,000.00 万元。

2、拟使用超募资金用途：上海威士顿信息技术股份有限公司拟使用超募资金 10,672.6058 万元受让量投科技（上海）股份有限公司（以下简称“标的公司”或“量投科技”）36.7483%的股份（对应标的公司 1,650 万元注册资本），在上述股份转让的基础上，使用超募资金 5,327.3942 万元对量投科技进行增资并取得增资后 14.2862%的股份（对应标的公司 1,310 万元注册资本），合计使用超募资金 16,000.00 万元。本次交易完成后，公司持有量投科技 51.0345%的股份（对应标的公司增资后 2,960 万元注册资本），标的公司将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。

3、拟使用超募资金的审议程序：本次交易已经公司第四届战略委员会 2025年第二次会议、第四届独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议，董事会同意将本次交易提交公司股东会审议并提请股东会授权公司管理层办理本次投资事项相关事宜，本次交易最终是否完成具有不确定性。

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“威士顿”）于 2025年 10 月 23 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于收购量投科技（上海）股份有限公司部分股份并对其增资的议案》《关于使用超募资金收购股份并对其增资的议案》。公司拟使用超募资金 10,672.6058 万元受让量投科技
36.7483%的股份，在上述股份转让的基础上，使用超募资金 5,327.3942 万元对量投科技进行增资并取得增资后 14.2862%的股份，合计使用超募资金 16,000.00 万元。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议方可实施，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
730 号）同意注册，公司公开发行 2,200.00 万股新股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为每股人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 71,038.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,493.12 万元后，募集资金净额人民币 61,544.88万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海威士顿信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14636 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，公司募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 总投资额 募集资金拟投资 累计已使用募集
号 额 资金金额

1 基于工业互联网架构的智能 16,765.77 16,765.77 7,158.52
MES 系统优化项目

2 基于大数据的质量追溯与分 6,299.53 6,299.53 864.79
析系统优化项目

3 大数据平台管理门户产品研 2,906.37 2,906.37 1……
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