公告日期：2025-04-22

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-019
上海威士顿信息技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体董事。
会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际
出席董事 5 名，会议由董事长殷军普先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

董事会听取了总经理所做的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度
公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，公司 2025 年工作计划切实可行。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。公司第四届董事会独立董事杨迅先生、吴忆忠女士分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大
会上进行述职。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审议，董事会认为：公司在所有重大方面已建立合理健全的内部控制制度，对公司各项业务的健康运行及国家有关法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证，对经营风险起到有效的控制作用。在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

具体内容详见公司2025年4月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对此出具了专项核查意见，会计师事务所对此出具了《内部控制审计报告》。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司2025年4月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审议，……
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