公告日期：2025-04-22

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-022
上海威士顿信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21
日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开上海威士顿信息技
术股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期
一）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博国际中心 16
楼公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 √

案》

2.00 《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议 √

案》

3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议 √

案》

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 √

案》

5.00 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要> √

的议案》

6.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 √

……
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