公告日期：2025-04-22

上海威士顿信息技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。

现就本人 2024 年度的履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨迅先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年至 1998 年，就职于部科研所安易会计软件有限公司，担任经理；1998 年至 2001年，就职于上海奥林岛电子科技实业有限公司，担任软件部经理；2001 年至 2017年就职于上海长智系统集成有限公司，担任执行董事。现任上海伟道安全服务有限公司、上海欧葆思安全科技有限公司及上海培迅教育培训有限公司三家公司的执行董事，同时担任上海威士顿信息技术股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均未在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

出席会议具体情况如下：

独立董事 应出席董 亲自出席 委托出席 缺席次数 投票情况

事会次数 次数 次数

杨迅 7 7 0 0 均为赞成

票

2024 年度，公司共计召开了 3 次股东大会，本人出席会议具体情况如下：

独立董事 应出席股东 出席次数 委托出席次 缺席次数

大会次数 数

杨迅 3 3 0 0

2024 年度本人本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，对于所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权并对相关事项发表了意见。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2024 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任提名委员会召集人，在 2024 年度总计召集主持了 1 次提名委员会；本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度参与了 5 次审计委员会及 1 次薪酬与考核委员会。各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）行使独立董事特别职权情况

2024年，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）关于审计、内控工作的沟通情况

2024 年度任期内，本人作为审计委员会委员，与公司内部审计部门及会计师事务所保持良好沟通，审议了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》等多项议案，及时关注公司在财务状况、内部控制等方面情况……
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