公告日期：2025-12-23

国联民生证券承销保荐有限公司关于

珠海科瑞思科技股份有限公司部分募投项目延期

的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞思”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对珠海科瑞思科技股份有限公司部分募投项目延期的事项进行核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为 63.78 元/股，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后，公
司本次募集资金净额为 59,923.90 万元。公司募集资金已于 2023 年 3 月 23 日到
账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕3-9号）。

公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下：

单位：万元，%

项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总额 募集资金累计已 投资进
资总额 投入金额 度
高端全自动精密磁性元

器件绕线设备技术升级 22,730.60 22,730.60 12,883.43 56.68

及扩充项目

创新研发中心项目 7,903.80 7,903.80 4,490.96 56.82

补充运营资金项目 7,778.80 7,778.80 7,778.00 99.99

承诺投资项目小计 38,413.20 38,413.20 25,152.39 65.48

超募资金投向

尚未指定用途 21,510.70 15,210.70 0.00 0.00

永久补流资金 0.00 6,300.00 6,300.00 100.00

合计 59,923.90 59,923.90 31,452.39 52.49

注：以上数据未经审计。

三、募投项目延期的具体情况及主要原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据当前募投项目的实际建设进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等都不发生变更的情况下，公司拟对募投项目“高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目”和“创新研发中心项目”的项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体如下：

项目名称 项目达到预定可使用状态日 项目达到预定可使用状态日
期（调整前） 期（调整后）

高端全自动精密磁性元器件

绕线设备技术升级及扩充项 2025 年 12 月 31 日 2026 年 7 月 31 日

目

创新研发中心项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 7 月 31 日

（二）募投项目延期的主要原因

本次对募投项目“高端全自动……
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