公告日期：2025-11-14

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-034
珠海科瑞思科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞思”）于 2025
年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-033），经事后核查发现，该公告存在部分文字错误，现将相关内容更正如下：

更正前

三、会议登记等事项

法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托授权书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

更正后

三、会议登记等事项

法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

更正前
附件 2

授权委托书

提案 备注 填写表决意见
提案名称

编码 该列打勾的 同 反 弃

栏目可以投 意 对 权
票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

4.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子议案
案》 数：（12）

4.08 《关于修订<对外提供财务资助管理制 √

度>的议案》

4.09 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 √

4.10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

更正后
附件 2

授权委托书

备注 填写表决意见
提案 该列打勾的

提案名称 同 反 弃
编码 栏目可以投

意 对 权
票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

4.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子议案
案》 数：（12）

4.08 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 √

4.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

4.10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议 √

案》

除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的股东大会通知具体内容见公司同日于巨潮资讯网上披露的《珠海科瑞思科技股份有限公司关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知（更正后）》。

公司因上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日

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