公告日期：2025-10-29

国联民生证券承销保荐有限公司

关于珠海科瑞思科技股份有限公司使用部分超募资金

永久补充流动资金的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞思”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对珠海科瑞思科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为 63.78 元/股，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后，公
司本次募集资金净额为 59,923.90 万元。公司募集资金已于 2023 年 3 月 23 日到
账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕3-9号）。

公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下：

单位：万元，%

项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总额 募集资金累计已 投资进
资总额 投入金额 度

承诺投资项目

高端全自动精密磁性元 22,730.60 22,730.60 12,883.43 56.68
器件绕线设备技术升级

及扩充项目

创新研发中心项目 7,903.80 7,903.80 4,490.96 56.82

补充运营资金项目 7,778.80 7,778.80 7,778.00 99.99

承诺投资项目小计 38,413.20 38,413.20 25,152.39 65.48

超募资金投向

尚未指定用途 21,510.70 15,210.70 0.00 0.00

永久补流资金 0.00 6,300.00 6,300.00 100.00

合计 59,923.90 59,923.90 31,452.39 52.49

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 21,510.70 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额
为 6,300 万元，占超募资金总额的比例为 29.29%。公司最近 12 个月内累计使用
超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、关于本次超募资金……
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