公告日期：2025-10-29

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-028
珠海科瑞思科技股份有限公司

关于取消监事会、调整公司组织架构、修订《公司章程》及
制定、修订和废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日
召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下。
一、关于取消监事会、调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、调整公司组织架构并修订《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司章程、其他相关制度中有关监事、监事会的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》相应废止。

2025 年 10 月 27 日，公司董事会收到公司职工代表大会《珠海科瑞思科技
股份有限公司第二届第二次职工代表大会决议》，该决议同意自公司股东大会修订《公司章程》、取消监事会之日起免去职工代表监事的职务。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，
公司新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，并对公司部分治理制度进行修订和完善。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，因取消监事会，本次修订将删除“监事”“监事会”以及相关描述，部分描述更改为“审计委员会”，将“股东大会”改为“股东会”等。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。

具体内容详见附表以及同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上修订后的《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》全文。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、备案为准。

三、制定、修订及废止公司部分治理制度的情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。具体如下：

是否需要
序

制度名称 类型 提交股东
号

大会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

5 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

7 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否

8 《总经理工作细则》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。