公告日期：2025-10-29

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-033
珠海科瑞思科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞思”）于 2025年 10 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:30

（2）网络投票的时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 18
日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 18
日 9:15 至 2025 年 11 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 11 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99 号冠胜园区 3
栋 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

3.00 《关于取消监事会、调整公司组织架构并修订<公司章 √

程>的议案》

4.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：（12）

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ……
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