公告日期：2025-05-16

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-016
珠海科瑞思科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月
16 日召开了 2024 年度股东大会，本次会议召开的基本情况如下：

一、会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（三）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30

2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日

9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 16
日 9:15-15:00 的任意时间。

（四）会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99 号冠胜园区 3 栋 4 楼公司会议室

（五）会议主持人：公司董事长于志江先生

（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业
的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东总体出席情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 40 人，代表有表决权的公司股份 34,942,080 股，占公司有表决权股份总数的 63.2436％。

其中：

1、通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表有表决权的公司股份
34,891,160 股，占公司有表决权股份总数的 63.1514％。

2、通过网络投票的股东 31 人，代表有表决权的公司股份 50,920 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0922％。

（二）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 32 人，代表有表决权的公司股份51,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.0925％。

其中：

1、通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权的公司股份 200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0004％。

2、通过网络投票的股东 31 人，代表有表决权的公司股份 50,920 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0922％。

（三）公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案，并形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 34,936,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9840％；反对 1,880 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0054％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0106％。

表决情况：同意 34,936,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9840％；反对 1,880 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0054％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0106％。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 34,936,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9840％；反对 1,880 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0054％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0106％。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 34,936,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9840％；反对 1,880 股，占出席本次股东大会……
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