公告日期：2025-04-25

珠海科瑞思科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

杨振新，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注
册会计师。1988 年 7 月至 1994 年 10 月，任江西省审计厅科员；1994 年 10 月至
1996 年 12 月，任珠海财政局万山分局科员；1996 年 12 月至 2002 年 8 月，任珠
海公众联合会计师事务所（普通合伙）副所长；2002 年 9 月至 2004 年 7 月，任
公诚信会计师事务所合伙人；2004 年 8 月至 2009 年 2 月，任珠海国睿会计师事
务所（普通合伙）合伙人；2009 年 2 月至 2014 年 11 月，任珠海国赋财税咨询
有限公司合伙人；2014 年 10 月至 2020 年 8 月，任江龙船艇科技股份有限公司
独立董事；2020 年 11 月至今，任公司独立董事；2021 年 10 月至 2022 年 12 月，
任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所副所长；现兼任中赋（珠海）会计师事务所有限公司合伙人、珠海康晋电气股份有限公司独立董事、广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事、丽江泸沽湖经营发展股份有限公司监事会主席。

2024 年度，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规规定的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本人在任职后积极参加了公司召开的股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参
与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司股东大会、董事会及各专门委员会、独立董事专门会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）独立董事出席股东大会、董事会及各专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人任期内公司共召开股东大会 3 次（2024 年第一次临时股东
大会、2023 年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会）。本人亲自出席公司股东大会 3 次。

2024 年度，本人任期内公司共召开董事会 4 次会议，本人出席会议情况如
下：

独立董事 本年参加董 亲自出席 委托出席 缺席 备注

姓名 事会次数 （次） （次） （次）

杨振新 4 4 0 0 -

本人均依法依规、独立审慎行使职权，在董事会会议召开前，阅读各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充分准备；按时参加公司董事会会议，坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用专业优势和实务经验，重点关注公司生产经营以及公司治理情况，听取了管理层的汇报，并提出了合理建议和建设性意见，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。

2024 年度，本人任期内公司召开董事会各专门委员会出席会议情况如下：

审计委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

3 3 0 0

本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业……
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