公告日期：2025-04-25

民生证券股份有限公司关于

珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞思”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对科瑞思 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为 63.78 元/股，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后，公
司本次募集资金净额为 59,923.90 万元。公司募集资金已于 2023 年 3 月 23 日到
账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕3-9号）。

（二）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

公司于 2023 年 3 月 28 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。截至 2024 年
12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 26,515.82 万元，其中：高端全自动精密
磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目已使用 12,207.64 万元（含使用募集资金置换自筹资金预先投入项目金额 5,263.35 万元），创新研发中心项目已使用230.18万元，补充运营资金已使用7,778.00万元，超募资金已使用6,300.00万元。
管理及增值部分），其中活期存款 3,089.55 万元，闲置募集资金现金管理余额32,516.89 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。
2023 年 4 月，公司分别与保荐机构民生证券股份有限公司和广发银行股份
有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在广发银行珠海迎宾路支行、交通银行珠海体育中心支行、建设银行珠海前山支行、浦发银行珠海夏湾支行开设募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金三方监管协议》与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，不存在违反《募集资金三方监管协议》的行为。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

账户主体 开户银行 银行账号 专户余额（万元） 募集资金用途

广发银行股份有 高端全自动精密
珠海科瑞思科技股 限公司珠海迎宾 95508802125 2,590.68 磁性元器件绕线
份有限公司 路支行 82300551 设备技术升级及
扩充项目

珠海科瑞思科技股 交通银行股份有 44400091601 创 新 研 发 中 心
份有限公司 限公司珠海体育 3001019185 172.62 项目

中心支行

珠海科瑞思科技股 中国建设银行股 44050164643 补 充 运 营 资 金
份有限公司 份有限公司珠海 500002251 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。