公告日期：2025-04-25

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-004
珠海科瑞思科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会
议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会
议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由公司监事会主席陈新裕先生主持。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况

经全体监事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，供投资者查阅。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》之“第十节 财务报告”的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。监事会同意本次利润分配预案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于作废 2023 年股权激励计划部分已授予但尚未归属限
制性股票的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，7 名激励对
象离职，不再具备激励对象资格，导致其已获授尚未归属的 9.4 万股第二类限制
性股票不满足归属条件，不予归属，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，公司作废上述不满足归属条件的限制性股票。鉴于公司 2024 年营业收入未达到公司《2023 年限制性股票激励计划》中设定的公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面业绩……
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