公告日期：2026-01-24

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2026-005
广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月
9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 4 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

截至股权登记日 2026 年 2 月 4 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东会，股东可
以书面形式委托（授权委托书详见附件三）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼会议室（近裕晖创意园）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于 2026 年度公司向银行申请综

1.00 非累积投票提案 √

合授信额度的议案》

2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将就中小投资者的表决进行单独计票并披露结果，中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

3、上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：

（一）现场参会登记时间

2026 年 2 月 6 日（星期三），9:30-12:00,14:00-17:00

（二）现场参会登记地点

广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼（近裕晖创意园）董秘办

（三）会议联系方式

联系人：段一龙

联系电话：020-23300788

传真：020-23300788

电子邮箱：zhengquanbu@frontop.cn

（四）现场参会登记方式

请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：

1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人……
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