公告日期：2025-09-16

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-059
广州凡拓数字创意科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30；

网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼会议室（近裕晖创意园）

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司第四届董事会；

5、会议主持人：董事长伍穗颖先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 59 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 37,682,724 股，占公司有表决权股份总数的36.8638％。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 35,017,544 股，占公司有表决权股份总数的 34.2566％；

（2）通过网络投票的股东及股东代理人共 54 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 2,665,180 股，占公司有表决权股份总数的 2.6073％。

中小股东出席的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 54 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 2,665,180 股，占公司有表决权股份总数的 2.7184％。

其中：（1）通过现场投票的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份总数合计 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。

（2）通过网络投票的中小股东及股东代理人共 54 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 2,665,180 股，占公司有表决权股份总数的 2.6073％。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》

总表决情况：同意 37,511,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5452 ％；反对 163,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4344％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204％。

中小股东表决情况：同意 2,493,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5689％；反对 163,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1422％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2889％。

该议案为特别决议事项，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上。

表决结果：本议案获得通过。

2、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意 37,443,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3663 ％；反对 231,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6133％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204％。

中小股东表决情况：同意 2,426,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0400％；反对 231,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表……
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