公告日期：2025-04-25

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（王旭东）

各位股东及股东代表：

本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人王旭东，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，经济学博士，高级
会计师。1990 年 6 月至 1994 年 2 月暨南大学经济学院任教，任经济核算教研室
主任。1994 年 2 月至 1997 年 9 月广州市天河区商业局审计科长、副局长；1997
年 10 月至 1999 年 4 月广州市天河区计划统计物价局局长；1999 年 3 月至 2003
年 3 月广州市天河区副区长；2003 年 3 月至 2005 年 9 月广州市科技局副局长；
2005 年 9 月至 2006 年 11 月广州市审计局副局长；2006 年 11 月至 2012 年 1 月，
广州市统计局局长；2012 年 2 月至 2015 年 2 月，广州市经济贸易委员会主任；
2015 年 2 月至 2018 年 8 月，担任广州市国际贸易促进委员会主任，2018 年 9 月
至 2019 年 12 月，担任中国国机集团广州智能研究院高级研发中心高级研究员；
2019 年 12 月至今担任广州小鹏汽车科技有限公司高级副总裁；2019 年 10 月至
今，担任贵州天弘矿业股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至 2024 年 2 月 23
日任公司独立董事。

本人任职期间未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对

独立董事独立性的相关规定。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出席董 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东大
独立董事 参加董事会 事会次数 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 事会次数 事会会议

王旭东 2 0 2 0 0 否 1

2024 年度任职期间，公司共召开了 2 次董事会，本人均亲自出席，没有缺

席或连续两次未亲自出席会议的情况；2024 年度任职期间，公司共召开 1 次股

东大会会议，本人均亲自出席。在审议各次会议的相关议案过程中，本人对提交

董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，

以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

本人认为 2024 年度任职期间，2024 年度公司董事会和股东大会的召集、召

开符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序；同时，会议的各项议

案均无损害公司及公司股东利益的情形，特别是中小股东的合法权益，故对 2024

年度各次董事会所审议的议案及其它事项均投了赞成票，不存在提出反对、保留

意见和无法发表意见的情形。

（二）任职董事会各专门委员会委员工作情况

本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会提名、薪酬

与考核委员会委员，积极参与董事会各专门委员会的工作，主要履行以下职责：

1、任职审计委员会委员的履职情况

本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，2024 年共参加了 1 次审计委

员会会议，审议以下议案：《关于 2024 年度日常性关联交易预计……
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