公告日期：2025-04-25

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规和规范性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州凡拓数字创意科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

在第三届监事会成员及第四届监事会成员各自的任期内，各位成员均认真履行自身职责，均列席 2024 年度其任期内董事会，均出席 2024 年度任期内监事会和股东大会。监事会现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会在 2024 年度共召开了 12 次会议，会议的召集、召开与表决程序
均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1、《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议
案》；

1、《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信
1 第三届第十 2024-01-17 额度的议案》；

八次会议

2、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届
监事会非职工代表监事候选人的议案》及其
子议案。

第三届第十 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
2 九次会议 2024-02-04

方案的议案》。

1、《关于选举公司第四届监事会主席的议
3 第四届第一 2024-02-28 案》；

次会议

2、《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》。

第四届第二 1、《关于增加使用部分闲置自有资金进行现
4 次会议 2024-03-15

金管理的议案》。

1、《关于 2023 年监事会工作报告的议案》；
2、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；
3、《关于2023年年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2023年年度利润分配预案的议案》；
5 第四届第三 2024-04-24 5、《关于 2023 年年度内部控制自我评价报
次会议

告的议案》；

6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》；

7、《关于 2024 年一季度报告的议案》。

第四届第四 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
6 次会议 2024-05-07

方案的议案》。

第四届第五 1、《关于以现金购买广州中工水务信息科技
7 次会议 2024-06-12

有限公司 100%股权的议案》。

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