公告日期：2025-04-25

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-029

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股
票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次拟回购注销限制性股票共计 124 万股，约占公司当前总股本的 1.18%;
2.本次拟用于回购的资金共计 23,240,080 元，回购资金为自有资金。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
23 日分别召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的审议程序

（一）2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通
过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

（二）2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通
过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 30 日，公司对本激励计划激励对
象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会均未收到任何异议，无反
馈记录。2023 年 11 月 30 日，公司披露《监事会关于 2023 年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2023 年 11 月 30 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023 年 12 月 4 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

（六）2023 年 12 月 15 日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和
第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

（七）2024 年 1 月 26 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划首
次授予登记完成的公告》。

（八）2025 年 4 月 23 日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四
届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。

二、回购注销限制性股票的情况说明

（一）回购注销限制性股票的原因及数量

1.部分激励对象离职

鉴于首次授予 5 名激励对象已经离职不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 12 万股由公司回购注销。

2.公司层面业绩考核不达标

根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》，首次第一个解除限售期公司层面业绩考核目标为“2024 年净利润不低于 5,400 万元”，根据经审计的财务报告及本激励计划的考核口径，公司 2024 年净利润未满足业绩考核目标，因此，公司拟回购注销首次授予第一个解除限售期对应 55 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 112 万股。

综上，本次回购注销限制性股票合计 124 万股。

（二）限制性股票的回购价格及定价依据

公司首次授予限制性股票授予日为 2023 年 12 月 15 日，授予价格为 18.55
元/股，2024 年 1 月 26 日，公司公告已实施完成了限制性股票首次授予登记工
作。

公司实施完成了 2023 年年度权益分派方案，2023 年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本 104,693,400 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份
527,300 股……
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