公告日期：2025-04-25

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-022
广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十三次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人，其中苏宸先生以通讯出席并参与表决。

会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成决议如下。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

公司监事会审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，全体监事会成员认为报告客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度的履职状况与工作成果。
《 2024 年 度 监事 会 工作 报告 》详 见公 司同 日刊 登于 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

为公司 2024 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-023、2025-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度内部控制评价报告的议案》

公司编制了《2024 年年度内部控制自我评价报告》，监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2024 年 12月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内控审计报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司监事会对募集资金使用情况进行专项核查，一致认为 ：2024 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）及其他相关内容。

保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过《关于未来三年分红回报规划（2025-202……
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