公告日期：2025-04-25

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-021
广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十三次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，其中以现场出席并参与表决的董事共 5 人，以通讯出席并参与表决的董事共 2 人，分别为李超红先生、陈水森先生。

会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

公司董事会审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，全体董事会成员认为报告客观、真实地反映了公司董事会 2024 年度的履职状况与工作成果。独立董事王旭东先生、徐勇先生、余洁女士、幸黄华先生、陈水森先生、李超红先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。

《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事 2024年度述职报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了总经理伍穗颖先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。公司《2024 年度总经理工作报告》的具体内容详见《2024 年年度报告》全文之“第三节管理层讨论与分析”部分。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核和了解公司《2024 年年度报告》全文及摘要后，认为公司《2024 年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-023、2025-024）。

公司董事会审计委员会表决通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中第十节“财务报告”。

公司董事会审计委员会表决通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度内部控制自我评价报告的议案》

公司编制了《2024 年年度内部控制自我评价报告》，董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2024 年 12月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内控审计报告。

公司董事会审计委员会表决通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，为公司 2024 年财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告，从专业角度维护了公司的整体利益及股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。