公告日期：2025-04-25

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（余洁）

各位股东及股东代表：

本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及

《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立

的原则，诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，

充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将

2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人余洁，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，大学本科学历，律师。

2005 年 9 月至 2014 年 7 月任北京市中伦律师事务所深圳分所公司部律师；2014

年 7 月至今任北京大成（深圳）律师事务所资本市场部合伙人；2017 年 9 月至

2020 年 1 月担任深圳市三顺纳米新材料股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至

2024 年 2 月 23 日任公司独立董事。

本人任职期间未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、

实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观

判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符

合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立

董事独立性的相关规定。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出席董 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东大
独立董事 参加董事会 事会次数 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 事会次数 事会会议

余洁 2 0 2 0 0 否 1

2024 年度任职期间，公司共召开了 2 次董事会，本人均亲自出席，没有缺

席或连续两次未亲自出席会议的情况；2024 年度任职期间，公司共召开 1 次股

东大会会议，本人均亲自出席。在审议各次会议的相关议案过程中，本人对提交

董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，
以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

本人认为 2024 年度任职期间，2024 年度公司董事会和股东大会的召集、召

开符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序；同时，会议的各项议

案均无损害公司及公司股东利益的情形，特别是中小股东的合法权益，故对 2024

年度各次董事会所审议的议案及其它事项均投了赞成票，不存在提出反对、保留

意见和无法发表意见的情形。

（二）任职董事会各专门委员会委员工作情况

本人作为公司第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名、薪酬与考

核委员会委员，2024 年积极参与董事会各专门委员会的工作，主要履行以下职

责：

1、任职审计委员会委员的履职情况

本人作为第三届董事会审计委员会的委员，2024 年共参加了 1 次审计委员

会会议。本人履职过程中，严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展工作，
勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出合理化意见，经过充分沟通讨论，对审计

委员会所审议的议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反

对、弃权的情形。

2、任职提名、薪酬与考核委员会主任委员的履职情况

本人作为第三届董事会提名、薪酬与考核委员会的委员，2024 年共参加了 1

次提名、薪酬与考核委员会会议。本人履职过程中，严格按照《董事会提名、……
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