公告日期：2025-04-25

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（李超红）

各位股东及股东代表：

本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人李超红，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，本科学历。2007 年
6 月-2009 年 5 月，任深圳宇龙计算机通信科技有限公司审计员；2009 年 6 月-
2011 年 8 月，任国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计师；2011
年 9 月-2013 年 7 月，任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所高级审
计师；2013 年 8 月-2014 年 5 月，任广东骏汇汽车科技股份有限公司财务经理；
2014 年 5 月-2015 年 5 月任广东骏汇汽车科技股份有限公司财务总监；2015 年
5 月-2019 年 5 月，任广东骏汇汽车科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、
董事；2019 年 5 月至今任职于广东九丰能源集团有限公司，历任 LPG 事业部资
金财务中心总经理、LPG 事业部资金财务中心总经理兼经营管理中心总经理、LPG
事业部副总经理兼 LPG 事业部资金财务中心总经理；2024 年 2 月至今任公司独
立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出席董 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东大
独立董事 参加董事会 事会次数 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 事会次数 事会会议

李超红 10 4 6 0 0 否 4

2024 年度任职期间，公司共召开了 10 次董事会，本人均亲自出席，没有缺

席或连续两次未亲自出席会议的情况；2024 年度任职期间，公司共召开 4 次股

东大会会议，本人均亲自出席。在审议各次会议的相关议案过程中，本人对提交

董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，

以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定要求，相

关事项均履行了合法有效的决策程序；同时，会议的各项议案均无损害公司及公

司股东利益的情形，特别是中小股东的合法权益，故对 2024 年度各次董事会所

审议的议案及其它事项均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意

见的情形。

（二）任职董事会各专门委员会委员工作情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，2024 年积极参与董事会

审计委员会的工作，主要履行以下职责：

1、任职审计委员会主任委员的履职情况

本人作为第四届董事会审计委员会的委员，2024 年共参加了 5 次审计委员

会会议,本人履职过程中，严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展工作，

勤勉尽责，指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务

报告；对续聘审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资格进行审查。

根据公司的实际情况，提出合理化意见，经过充分沟通讨论……
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