公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“凡拓数创”、“公司”）次公开发行并上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对凡拓数创部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格
为 25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,079,862.64 元
（不含税）后，募集资金净额为 555,900,987.36 元。2022 年 9 月 26 日，保荐机
构中信建投证券已将扣除保荐承销费后的募集资金580,422,956.50元划至公司募
集资金专户。2022 年 9 月 26 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022GZAA20625
号），对公司截至 2022 年 9 月 26 日的募集资金到位情况进行了审验确认。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》，公司首次公开发行股票调整后的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整后投 拟使用募集资
号 资总额 金投资金额

1 数字创意制作基地项目 11,858.66 442.00 442.00

2 总部数字创意制作基地项目 - 18,701.00 18,701.00

3 数字创意研发中心升级项目 5,504.91 5,504.91 5,504.91

4 营销网络升级及数字展示中心建设项目 7,626.90 7,626.90 7,626.90

5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00

合计 34,990.47 42,274.81 42,274.81

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募集资金投资项目为“数字创意研发中心升级项目”（以下简称“本项目”），该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，本次结项募投项目具体使用与节余情况如下：

单位：万元

募集资金承诺 累计投入 待支付 利息及理财收 预计节余募集
项目名称 投资总额 金额 款项注 益扣除手续费 资金（E=A-B-
（A） （B） （C） 后净额（D） C+D）

数字创意研发中 5,504.91 4,903.23 115.69……
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