公告日期：2025-04-21

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司经营活动、财务状况及规范运作等实施了有效监督和核查，维护了公司利益和全体股东合法权益。

现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2024年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开4次会议，审议通过了19项议案，会议的通知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况如下：

召开时间 召开届次 议案内容

1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分
第 二 届 监 事 限制性股票授予数量及授予价格的议案

2024 年 1 月 8 日 会 第 四 次 会

议 2、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留限制性股票的议案

1、关于 2023 年度监事会工作报告的议案

第 二 届 监 事

2024 年 4 月 22 日

会 第 五 次 会 2、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案

议 3、关于 2023 年度财务决算报告的议案

4、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

5、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案

6、关于部分募投项目延期的议案

7、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的
议案

8、关于续聘会计师事务所的议案

9、关于 2023 年度利润分配预案的议案

10、关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限
售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股
票的议案

11、关于 2024 年第一季度报告的议案

12、关于会计估计变更的议案

第 二 届 监 事 1、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案

2024 年 8 月 27 日 会 第 六 次 会 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
议 专项报告的议案

3、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案

4、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案

第 二 届 监 事

2024 年 10 月 24 日 会 第 七 次 会 关于 20……
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