公告日期：2025-04-21

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-001
深圳市智立方自动化设备股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第八次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

一、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，形成了《2024 年度董事会
工作报告》，独立董事杜建铭、肖幼美、张淑钿分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事年度述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事年度述职报告》《董事会对独立董事独
立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经董事会审议，认为公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案中的财务报告已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经董事会审议，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，公司编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况
的专项报告，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，保荐机构出具了核查报告，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经董事会审议，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进展情况，将“自动化设备产能提升项目”、“研发中心升级项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 7 月。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足公司流……
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