公告日期：2025-04-21

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕 2024 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划。

报告期内，公司实现营业收入 55,460.53 万元，同比增长 29.77%；归属于上
市公司股东的净利润 5,949.24 万元，同比下降 18.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,444.94 万元，同比下降 32.32%。

二、2024 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，董事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

召开时间 召开届次 议案内容

1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制
2024 年 1 月 第二届董事会 性股票授予数量及授予价格的议案

8 日 第四次会议 2、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留限制性股票的议案

1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案

3、关于 2023 年度财务决算报告的议案

4、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

2024 年 4 月 第二届董事会

22 日 第五次会议 5、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案

6、关于部分募投项目延期的议案

7、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案

9、关于 2023 年度利润分配预案的议案

10、关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
11、关于增加经营范围、变更公司注册资本并修订《公司
章程》的议案

12、关于 2024 年第一季度报告的议案

13、关于会计估计变更的议案

14、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

1、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案

2、关于 2024 年半年度募……
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