公告日期：2025-12-16

中信建投证券股份有限公司

关于昆船智能技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对昆船智能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民
币 13.88 元，募集资金总额为人民币 832,800,000.00 元，扣除各类发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 776,562,631.55 元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年
11 月 25 日出具的《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000709 号）验证。公
司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资额

1 智能装备研制生产能力提升建设项目 48,353.60 48,353.60

2 补充流动资金 26,646.40 26,646.40

合计 75,000.00 75,000.00

截至 2025 年 12 月 15 日，公司募集资金累计投入募集资金投资项目共人民
币 29,819.54 万元，扣除部分发行费用、手续费，加上银行累计存储利息及现金管理收益后，公司募集资金专用账户中的募集资金余额为人民 49,144.72 万元。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于 2025 年 1 月
8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-005）。

截至 2025 年 12 月 15 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集
资金 25,000 万元归还至募集资金专用账户。公司前次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的期限未超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-069）。

四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划

由于公司募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司发展规划及实际生产……
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