公告日期：2025-12-16

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-070
昆船智能技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件等方式送
达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 15 日以现场和通讯相结合方式在公司会
议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 25,000 万元用于暂时补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的规定，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期归还至公司募集资金专用账户。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了相关核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在确保公司不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用最高额度不超过人民币 49,144.72 万元（含本数）闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证、国债逆回购及其他理财产品等。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。待本次现金管理额度生效后，以前年度仍在有效期内的现金管理额度提前终止。本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了相关核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

为提高公司（含下属全资子公司）资金使用效率，降低资金使用成本，结合公司业务发展及资金管理需求，公司（含下属全资子公司）拟与中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，继续接受财务公司提供的金融服务，由财务公司为公司（含下属全资子公司）提供存款服务、贷款服务、结算服务、授信服务、外汇服务及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了相关核查意见。

关联董事杨进松、梁逢梅、王秀回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司（含下属全资子公司）预计 2026 年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司（含下属全资子公司）日常生产经营活动所需，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求，在上述预计的2026 年度日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了相关核查意见。

关联董事杨进松、梁逢梅、王秀回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c……
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