公告日期：2025-12-08

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-066
昆船智能技术股份有限公司

关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”或“公司”）于2025年1月7日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司（含下属全资子公司）业务发展及日常经营的需要，对2025年度日常关联交易进行了预计，预计2025年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币180,117.00万元（不含税），该事项已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加公司（含下属全资子公司）2025年度拟与关联方发生的日常关联交易额度40,098.68万元（不含税），该事项已经公司2025年第四次临时股东会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）、《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-049）。

现结合公司（含下属全资子公司）实际经营情况，为满足公司（含下属全资子公司）业务发展需要，公司于2025年12月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加公司 2025年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加公司（含下属全资子公司）2025年度拟与关联方发生的日常关联交易额度 7,500万元（不含税）。本次增加额度后，预计2025年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币227,715.68万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述事项构成关联
交易。关联董事杨进松、梁逢梅、王秀对本议案回避了表决。本议案在提交董事
会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十次会议、第二届董事会 审计委员会第十五次会议审议通过。保荐机构出具了相关核查意见。本事项在董 事会权限范围内，无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市。

（二）本次增加额度后预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币 万元

关联 增加额 增加额 2025年 上年（20
关联 关联交 交易 度前预 本次增 度后的 1-11月发 24年）发
交易 关联人 易内容 定价 计金额 加金额 预计金 生金额 生金额
类别 原则 （不含 额（不含 （不含 （不含
税） 税） 税） 税）

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（原名称：昆明 品、服 定价 1,100.00 5,000.00 6,100.00 0.00 1,317.78
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究院有限公司 品、服 定价 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 809.65
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合计 1,100.00 7,500.00 8,600.00 0.00 2,127.43

注：公司关联交易2025年1-11月发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

……
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