公告日期：2025-10-30

中信建投证券股份有限公司关于

昆船智能技术股份有限公司

部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构

的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）为昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，等法规的有关规定，对昆船智能部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股发行价为人民币 13.88 元，募集资金总额为人民币 832,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 56,237,368.45 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 776,562,631.55元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11月 25 日出具的《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000709 号）验证。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据《昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目具体如下：

单位：万元

序号 项目 项目投资总额 预计募集资金投入金额 建设期（月）

1 智能装备研制生产能 48,353.60 48,353.60 36

力提升建设项目

2 补充流动资金 26,646.40 26,646.40 36

合计 75,000.00 75,000.00

公司本次募集资金净额为人民币 77,656.26 万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金为 2,656.26 万元。

二、募集资金使用情况

截至2025年9月30日，募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资 已累计投入募 投资进度

金投资金额 集资金金额

1 智能装备研制生产能力提升建 48,353.60 782.53 1.62%

设项目

2 补充流动资金 26,646.40 26,646.40 100%

3 超募资金 2,656.26 2,390.61 —

合计 77,656.26 29,819.54

注：上述财务数据未经审计。

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因

（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

为了保障全体股东权益及公司的利益，结合当前募投项目的实际建设进度，公司拟对部分募投项目预定可使用状态日期进行延期调整。本次调整不涉及变更项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模，仅根据市场经营环境及公司生产经营模式，对内部投资结构进行适当调整，具体情况如下：

序号 项目名称 调整前达到预定 调整后达到预定
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