公告日期：2025-04-21

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-016
昆船智能技术股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 18 日以现场和通讯结合的方式在公司会
议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式送达公司全体监事。
会议由监事会主席周虹女士召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>全文的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司现行的内部控制制度符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。在所有重大事项方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2025 年度融资计划>的议案》

经审议，监事会同意公司2025年度融资计划，即新增贷款1亿元。拟在中船财务有限责任公司（贷款授信额度5.5亿元）办理贷款。预计年末有息负债规模不超过5.5亿元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度融资计划》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

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